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工行、农行、中行、建行等7家银行因反洗钱被罚928万元，19名责任人被罚56.5万元
工、农、中、建等7家银行同时收反洗钱罚单
导读
人民银行10月16日公布一批行政处罚，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、光大银行、华夏银行、兴业银行7家银行合计被罚928万元，19名责任人被罚56.5万元。七张罚单案由均涉及未按规定履行客户身份识别义务，建设银行罚款最高为207万元，农业银行、中国银行还涉及与身份不明的客户进行交易。这是人民银行总行自9月以来第三次批量披露反洗钱罚单，此前9月11日和9月24日两批罚没合计超过5000万元。
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推荐理由
人民银行总行9月以来第三次批量披露反洗钱罚单，七家银行案由均指向客户身份识别，责任人条线分布显示零售与卡类业务是薄弱环节。
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