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支付早报：万事达卡扩大欧洲本地交易处理｜美国银行遭12亿美元反洗钱处罚
导读
万事达卡披露法国、德国和西班牙部分国内交易已通过其新的欧洲基础设施处理，计划从2027年起扩大至更多欧洲国家，并争取到2030年让欧洲交易主要在欧洲处理。美国银行遭FinCEN处以12亿美元民事罚款，OCC同期处以7.5亿美元罚款并计入前者额度，监管认定其存在交易监测、可疑活动报告和客户尽职调查缺陷，2024年历史回溯发现近8900份应提交的可疑活动报告未提交，涉及近40亿美元交易。
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