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中国人民银行秦皇岛市分行举办银行业义务机构反洗钱研究成果展示会
导读
中国人民银行秦皇岛市分行近日举办2026年秦皇岛市银行业义务机构反洗钱研究成果展示会，全市16家银行业义务机构反洗钱业务分管负责人及研究成果作者代表参会。活动以“以研促防强实务 数智赋能筑防线”为主题，6篇优秀研究成果作者代表现场宣讲，内容涉及“直播卖课”空壳公司洗钱、AI换脸冒充企业法人下达转账指令、非法结算型地下钱庄、虚拟货币场外交易等风险模式。
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