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美国运通因反洗钱系统缺陷被 OCC 和美联储罚 3.5 亿美元
美国运通因反洗钱系统缺陷被罚3.5亿美元
导读
美国货币监理署（OCC）与美联储因反洗钱合规缺陷对美国运通处以 3.5 亿美元罚款。OCC 称其可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，未能及时识别、评估并充分报告过去十年间约 130 亿美元疑似基于贸易的洗钱活动。美国运通表示罚款不影响此前发布的 2026 年全年指引，相关命令未设资产上限，整改成本预计也不影响 2027 年指引。
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推荐理由
OCC 与美联储同时出手，披露运通可疑活动监控系统性失灵及约130亿美元漏报规模，可观察美国反洗钱执法尺度。
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