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泰国央行出台新规，500万泰铢及以上柜台现金交易将强化审查
泰国央行加强对500万泰铢及以上现金交易监管
导读
泰国央行（BOT）出台新规，对银行网点500万泰铢（约合14.8万美元）及以上现金类交易实施强化审查，规则将于2026年11月1日生效。新规覆盖现金存款、泰铢纸币兑换、支票汇票存入、外币买卖兑换及保费、投资产品、金融衍生品现金支付等柜台业务，银行需评估客户风险等级，高风险业务须开展强化尽职调查（EDD），无法完成核验不得办理。
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推荐理由
泰国央行新规把大额柜台现金交易的尽职调查责任压到银行一线，并明确线上电子交易不受约束。
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