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公安部通报粤港跨境地下钱庄案，抓获170余人、冻结涉案资金1500余万元
公安部通报一起重大跨境地下钱庄案，抓170余人！
导读
公安部通报一起粤港跨境地下钱庄案，今年5月内地多地公安机关联合香港警方集中收网，抓获犯罪嫌疑人170余名，冻结涉案资金1500余万元人民币，香港警方扣押涉案财物价值约1.7亿港元。案件线索始于2025年9月香港警方发现部分香港银行账户跨境资金数据异常。该团伙在内地及香港注册空壳公司，通过境内外对敲、虚假贸易、现金黄金走私和虚拟货币交易四类通道转移非法资金。
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推荐理由
案件披露对敲、虚假贸易、虚拟货币等四类跨境资金转移通道，可对照贸易背景审核与可疑交易报告环节的合规要点。
来源：移动支付网 · mpaypass.com.cn