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巴基斯坦将现金交易报告门槛上调至300万卢比，并把虚拟资产纳入反洗钱监管
巴基斯坦上调CTR门槛，将虚拟资产纳入反洗钱监管
导读
巴基斯坦全国反洗钱和打击恐怖主义融资执行委员会第19次会议决定，将现金交易报告（CTR）门槛由200万卢比上调50%至300万卢比，适用于全部报送机构。会议同时把巴基斯坦虚拟资产监管局纳入反洗钱法监管体系，并将海盗行为新增为洗钱上游犯罪。金融监管机构负责接收、分析现金与可疑交易报告，可调取交易资料并跨境共享情报，会议还提出运用人工智能技术提升金融交易监测分析能力。
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推荐理由
巴基斯坦反洗钱执行委员会调整现金交易报告门槛并纳入虚拟资产监管，呈现新兴市场反洗钱口径的调整方向。
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