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FATF将保加利亚、科特迪瓦、刚果民主共和国、摩纳哥移出灰名单
金融行动特别工作组（FATF）将四个国家从灰名单中移除
导读
金融行动特别工作组（FATF）在近期全会后宣布，将保加利亚、科特迪瓦、刚果民主共和国、摩纳哥移出灰名单，四国在补齐反洗钱、反恐怖融资及反扩散融资机制短板上取得进展。FATF表示，灰名单会引发金融机构强化尽调、抬升跨境业务合规成本，移出有利于便利跨境投融资。越南仍留在灰名单内，FATF提示若其在下次全会前无实质进展或将启动后续处置；伊朗、缅甸、朝鲜继续留在黑名单。
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推荐理由
FATF灰名单调整直接影响跨境业务的强化尽调与合规成本，越南的整改期限提示了后续风险。
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