移动支付网·· 4 小时前精选精选评分60
中信银行涉3类外汇违法被罚没592.06万元
中信银行涉3类违法，被外汇局罚没592.06万元
导读
国家外汇管理局北京市分局公示，中信银行因办理经常项目资金收付未合理审查交易单证真实性及与外汇收支一致性、违反规定办理资本项目资金收付、违反规定办理结汇售汇业务三类违法事实，被罚没合计592.06万元。处罚决定书为京汇罚〔2026〕31号，处罚依据为《外汇管理条例》第四十七条第一项、第二项、第三项。
内容摘要自 移动支付网，版权归原作者与原媒体所有；本站只做摘要、评分与推荐。查看原文
推荐理由
处罚书逐条列出经常项目、资本项目与结售汇三类违规事实及所涉法规条款，可作为银行外汇业务合规审查的对照样本。
来源：移动支付网 · mpaypass.com.cn