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中国人民银行攀枝花市分行以“三维”框架提升贵金属宝石行业反洗钱监管质效
四川攀枝花：通过“三维”框架全面提升贵金属宝石行业反洗钱监管质效
导读
中国人民银行攀枝花市分行构建“名录精准、监管有力、宣传到位”的“三维”工作框架，提升贵金属和宝石行业反洗钱监管水平。该行动态调整从业机构名录，剔除3家、新增12家机构，并选取2家较大规模机构实施监管走访；联合三区两县公安部门开展专项宣传，覆盖15家从业机构、40余名负责人和从业人员，推动4家机构将反洗钱内控制度“上墙”。
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