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尼泊尔因反洗钱履约不足被 FATF 列入灰名单
尼泊尔因反洗钱履约不足被FATF列入灰名单
导读
尼泊尔因未能履行反洗钱相关国际承诺，被金融行动特别工作组（FATF）纳入灰名单。列入后境外金融机构对尼泊尔相关业务趋于审慎，跨境汇款与外贸交易成本抬升。报道指出其非正规现金经济占比高、地下钱庄分流侨汇、跨部门数据协同不足等短板，并提到部分避税地因纸面合规框架完善而较少被列入惩戒名单。
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推荐理由
FATF 灰名单对跨境汇款与外贸结算成本的传导，为理解反洗钱国际互评的惩戒机制提供一个具体案例。
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