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8、9月新增16个银行客户尽职调查罚单，农商行占半数
8、9月新增16个银行客户尽职调查罚单，包含2家民营银行
导读
据《银行科技研究社》统计，2026年8月和9月共出现16个银行客户尽职调查罚单，涉及16家银行，其中农商行8家占50%，另有2家民营银行为北京中关村银行、上海华瑞银行。多数银行存在多项违法行为，仅安徽歙县嘉银村镇银行、昆明晋宁融丰村镇银行只涉及未按规定开展客户尽职调查一项。上述罚单均只处罚机构，未出现双罚。
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推荐理由
统计显示8、9月客户尽职调查罚单集中在区域性银行，农商行占半数，且多为机构单罚。
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