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8、9月16家银行因客户尽职调查被罚
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综述
2026年10月31日，移动支付网援引《银行科技研究社》统计报道，2026年8月和9月共出现16个银行客户尽职调查罚单，涉及16家银行。其中农商行8家，占50%；另有2家民营银行，分别为北京中关村银行、上海华瑞银行。报道称，多数银行存在多项违法行为，仅安徽歙县嘉银村镇银行、昆明晋宁融丰村镇银行只涉及未按规定开展客户尽职调查一项。上述罚单均只处罚机构，未出现双罚。
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最新进展10月31日 15:45
8、9月新增16个银行客户尽职调查罚单，农商行占半数，均只罚机构。报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月31日
- 移动支付网精选8、9月新增16个银行客户尽职调查罚单，农商行占半数
据《银行科技研究社》统计，2026年8月和9月共出现16个银行客户尽职调查罚单，涉及16家银行，其中农商行8家占50%，另有2家民营银行为北京中关村银行、上海华瑞银行。多数银行存在多项违法行为，仅安徽歙县嘉银村镇银行、昆明晋宁融丰村镇银行只涉及未按规定开展客户尽职调查一项。上述罚单均只处罚机构，未出现双罚。
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