美国银行因反洗钱与制裁违规被罚逾12亿美元

2026年10月14日，新浪财经报道，美国银行因违反反洗钱及制裁规定被美国监管机构处以逾12.1亿美元罚款。其中，美国货币监理署（OCC）开出7.5亿美元民事罚款。财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，和解涉及475起明显违反制裁规定的行为，涉及俄罗斯和伊朗等国家。监管机构还对该行下达同意令。

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